▼山口県阿武町の4630万円誤送金問題 気が付けば約4300万円が返還へ
山口県阿武町が4630万円を誤給付し、同町の無職、田口翔容疑者（24）が電子計算機使用詐欺容疑で逮捕された事件で、田口容疑者が金を振り込んだオンライン決済代行業者の口座残高を町が銀行に確認したところ、計約600万円だったことが27日、町の代理人弁護士への取材で判明した。その後、3社から町に「返還したい」と連絡があり、町は約4300万円を確保できたという。
田口容疑者は、誤給付された4630万円の大半をオンライン決済代行業者3社に振り込んでおり「ネット（オンライン）カジノで全て使った」と説明していた。
代理人弁護士によると、田口容疑者が逮捕された翌日の5月19日、町が3社に対して債権の差し押さえと取り立て手続きを進めるなどした結果、20日に3社から町の口座に返還があり、最終的に誤給付分の9割超に当たる計4299万3434円を法的確保した。残高が計約600万円だった3社が計約4300万円を返還できた経緯については、代理人弁護士は「分からない」としている。
▼田口翔容疑者はネットカジノで一発当てて返済しようとしていたのか？
ネットカジノの仕組みです。
利用者は、スマホやパソコンから、『銀行振り込み』『電子決済サービス』『クレジットカード』『仮想通貨』などを使って入金し、チップに変換して、プレーします。
そして、勝った場合は、出金できます。 https://t.co/ZmTRdb8dSU
田口容疑者の銀行口座の4月の出入金の記録です。
出金先は４つありました。
デビット決済と、A社・L社・M社の４つです。。
デビット決済は、カジノ関連で使用、A社・L社・M社というのは、カジノ決済代行会社です。 https://t.co/guEHc652HK
4630万円誤送金、男性の出納記録が判明 - 痛いニュース
t.co/c3M2zK51T3
・デビット決済： 340万（5回）
・A社（カジノ）： 3500万（27回）
・L社（カジノ）： 300万（1回）
・M社（カジノ）： 400万（1回）
・振込手数料： 6160円（28回）
→ 合計：4633万
一発当てて返却しようとしていた？
▼A社・L社・M社とはどこの会社なのか？ ネット民の見解は？
オンカジ博士の私によると
L社はレオベガス
M社はミスティーノ
A社はアロハシャーク？でもマイナーすぎる t.co/htzP8FA9z4
M社→ミスティーノ
A社→アロハシャーク
L社→レオベガス、ラッキーニッキー、ロキカジノ、ライブカジノハウス
こんな感じか？多分違うと思うけど。
オンカジ下手くそすぎるやろw https://t.co/iK8OwYRBnx
▼アロハシャークであれば規約を読むと入金した額と同額以上をプレイしないと出金できないはずだが・・・
A社＝アロハシャーク
規約を読むと入金した額と同額以上をプレイしないと出金できないと。
ということは、A社に入金した３５００万円を実際に溶かさないといけない作業が発生する。
それで仮想通貨に出金可能となる。
役所にも共犯がいる気もする。
#残高665円 #誤振込 #誤給付 #オンラインカジノ t.co/QLEscTY3zt
▼なぜ決済業者は返還したのか？・・・・ネット民の見解はこちら「ガサ入れされるよりは返還した方がマシ」
普通に考えてガサ入れされるの困るから、さっさと業者側が特例で返したパターンかな？マネロンの温床だからより強固な法規制かけられても困るし
決済代行業者の1つから山口 阿武町の口座に3500万円余 返還 | NHK t.co/2CAJR7gtRN
@nhk_news 使いきってるけど
決済業者が身銭切った可能性まである。
警察にガサ入れくらうくらいなら「うち無関係ですからね」する方がいい。それで法的に調査防げるなら3500万なんて安いもん。
実際に使ったか使ってないかは別だろうな。ガサ入れされた時のデメリットを考えたら3500万ぐらい返還した方がマシだということでしょう。
決済代行業者の1つから山口 阿武町の口座に3500万円余 返還 | NHK t.co/q1xkofl9Ur
他の人も指摘してる「代行業者側がガサ入れされたら困る」から、自腹切って返金したって意見が一番しっくりくるｗ
決済代行業者の1つから山口 阿武町の口座に3500万円余 返還 | NHK t.co/BKgT6B9Hje
▼元検事の亀井正貴弁護士は、業者側からの「自主返還」とみる
海外のカジノサイトと関係する決済代行業者からの山口県阿武町への入金について、元検事の亀井正貴弁護士は、業者側からの「自主返還」とみる。
田口容疑者が出金した代行業者の口座を、町は4月下旬に仮差し押さえしていた。町の全額返還を求める提訴に対して、田口容疑者側がその請求を受け入れる「認諾」をしたことで「町が田口容疑者の財産を強制執行できる状況になった。差し押さえられる前に代行業者が返還を決めたのだろう」と推測する。
代行業者からの入金は、認諾のあった20日に行われていたという。「通常の手続きと比べると早く、町側などからの働きかけがあったのではないか」と話す。「業者側には、カジノにかかわる資金が入っている口座を捜査されるより、これで終わりにしたい気持ちもあったのかも知れない」
▼また高橋裕樹弁護士や若狭勝弁護士らの見解は？
弁護士の高橋裕樹氏は「行政だから実行できる手段であり、滞納分の税金よりはるかに高額な約４２９９万円を回収できた背景は、決済会社の判断による部分も大きいだろう」と解説する。
決済代行業者が全額返金した理由について中山弁護士も「分からない」としたが、法的責任が及ぶ懸念もあったようだ。
東京地検特捜部元副部長の若狭勝弁護士は「電子計算機使用詐欺罪に絡めて決済会社側に捜査の手が及ぶ可能性はある。窃盗や詐欺など不当に得られた財産と知ったうえで保管を続けた場合、盗品関与罪にあたる恐れがあり１０年以下の懲役および５０万円以下の罰金と厳罰が課される。ただし保管している金が盗品だと気付いた時点で速やかに返せば捜査の手は及ばない」と解説する。
出典：取り戻した４３００万円、凄腕町側弁護士の裏技 捜査の手が及ばないよう〝手切れ金〟として全額返金された可能性も 誤送金問題（夕刊フジ） - Yahoo!ニュース
元大阪地検検事 亀井正貴弁護士
「600万円が田口容疑者から預かったお金の残りで、これが全部だとしたら、3600万円(あまり)を業者が立て替えて支払った可能性がありますよ。この事件が終わらずに、警察の捜査がさらに深く食い込んでくると、町が行政の取り立て訴訟を起こす可能性もありますから、そうするとその裁判過程の中で代行業者がどのような業務をしているのか、探られてしまうという懸念があるので、トータルでそこを避けたかったという可能性もあると思います」
「決済代行業者は業務に支障が出ると考え、肩代わりしたのではないか」と亀井弁護士は指摘します。
警察は、「不法の利益を得た、という事実はお金が戻ったからといって変わらず、事件については捜査を継続させていく」としています。
国際カジノ研究所の木曽崇所長は「決済会社に捜査が及んでほかのプレーヤーも芋づる式に摘発されるような事態を避けるため、〝手切れ金〟として金を自前で用意した可能性もある。今回の事件では、ネットカジノ経由のマネーロンダリング（資金洗浄）の疑いもぬぐえず、返金された金の正体を突き止める必要がある」と指摘した。
出典：取り戻した４３００万円、凄腕町側弁護士の裏技 捜査の手が及ばないよう〝手切れ金〟として全額返金された可能性も 誤送金問題（夕刊フジ） - Yahoo!ニュース
▼ネット民の反応
私のような一般ピープルにとっては数千万円と言えば、途方も無い大金ですが、決済代行業者にとってはぶっちゃけ、年間で取り引きしている総額から見たら微々たるものなのかも知れませんね。
そんな僅かな金額の為に懐を探られるくらいなら、町役場側の被害額を肩代わりりする方が良く、返還したという…。
ただ、そうすることによって、かえってやましいことがあることを知らしめてしまった気がします。
決済代行業者にとってはたかが知れている金額だとしても、されど数千万円です。訴えを起こされてそそくさと返還したのは、よほど捜査の手が自分たちに及ぶのが嫌だということかと思います。
出典：決済代行会社が“肩代わり”か 約9割返還も口座には“残金600万円”（日テレNEWS）のコメント一覧 - Yahoo!ニュース
決済代行業者としたら痛い腹を探られるくらいなら、全額肩代わりして返還してしまえって思惑は分からないでもないけど、実際は残金600万円だったとしたならば、残りは一体どこに消えたのだろうか？
考えられるのは本当にカジノをやってほぼスったか、もしくは一旦代行業者の口座に入れた金を即座にまた第三の口座に移したか？そんな感じかもしれないが、結局ここまでくると、今後、詳細な捜査で全てが明らかになると思う。
容疑者に情状酌量の余地はなくなるだろうから、観念して実刑喰らってきてもらいたい。
ただ、役所が金を取り戻したとなると、民事で容疑者に対して返還請求で訴えることはなくなるし、グレーな商売をしてる（かもしれない）決済代行業者も容疑者を訴えることはしなさそうだから、生涯かけて返済の責務に追われることは無くなるってことかな？
いずれにせよ、今後、金の行方の真相は是非とも明らかにしてもらいたい。
出典：決済代行会社が“肩代わり”か 約9割返還も口座には“残金600万円”（日テレNEWS）のコメント一覧 - Yahoo!ニュース
この決済代行業者とかオンラインカジノ運営とズブズブな所なんだろうな
他の仕事が滞るからやろ
一日で億単位動いてるだろう
こりゃ色々飛び火するなｗ
一昔前なら半島系だったが今や中国やナイジェリアなんかも入り混じりカオスだもんな
カジノの損失なんかないもんな。
サーバー運用費のあがり分がちょこっと程度
金の流れも荒そうな口座やから。
マネロンの巣窟になってそうやよなぁ…
確か過去にも捜査されて顧客情報押収されてたよな、決済業者。
捜査されると面倒臭いから自分から返した可能性あるな。
あくまで決済の代行業者だから金はもうカジノの会社に渡ってしまっているはずなのにな
闇が深い
いろいろ追及されるとマズいんだろうな
黒に近いグレーな業種だよね
いや、黒そのものだから
業者がお金出すんで自分達は見逃して下さいって言ってるんだろ
出典：決済代行業者「町に４３００万返した！」 警察「口座に６００万残ってた！」 やったぜ！増えたぜ！ [365385556]
警察が捜査を続けるなら、業者は損しただけやんw
出典：決済代行業者「町に４３００万返した！」 警察「口座に６００万残ってた！」 やったぜ！増えたぜ！ [365385556]
反社なんだろうなぁ…
警察も国税も、コレ幸いに捜査しようとするんだろうな
カネの流れを掴んでみたら、ギャン中の議員や士業や公務員や有名人が居そう
出典：決済代行業者「町に４３００万返した！」 警察「口座に６００万残ってた！」 やったぜ！増えたぜ！ [365385556]
事件については捜査を継続させていく
警察鬼やなw
出典：決済代行業者「町に４３００万返した！」 警察「口座に６００万残ってた！」 やったぜ！増えたぜ！ [365385556]
田口君マジに檀ノ浦に浮かぶんじゃないか
出典：決済代行業者「町に４３００万返した！」 警察「口座に６００万残ってた！」 やったぜ！増えたぜ！ [365385556]
▼残りの約330万円はデビット決済で出金されたとみられるが回収はどうなる？
一方、残りの約330万円は、買い物時などに口座から代金を引き落とすデビット決済で出金されたとみられる。これらの回収方法については「どういう手続きをやっていくのか考えていきたい」（代理人弁護士）などと明言を避けた。